Információk és érdekességek kezdő könyvelőknek
Mivel azonban a számviteli törvény csak egy keret-törvény, szabályozása nem terjed, de nem is terjedhetne ki minden lehetséges esetre. Azokra az esetekre, melyeket külön nem nevesít a törvény illetve a konkrétan meghatározott esetek elbírálásához is
Larix Audit Könyvelő és Adótanácsadó Kft. - Aktuális hírek
Pénzmosási törvény előírása miatti bejelentés 2017.07.26-ig 2017-07-10 Pénzmosási törvény hatálya alá tartozó szolgáltatók számára kötelezettségként írja elő, hogy legyen egy olyan személy, aki pénzmosás gyanúját bejelentse a NAV Pénzmosás Elleni Inf
AEG, Electrolux, Zanussi márkabolt kiterjeszett garancia ...
A FATCA-törvény értelmében, az Aktv. 43/B–43/C.§-ában meghatározott szabályok alapján az illetőségvizsgálat keretében Egyesült Államoknak Jelentendő Számlaként azonosított életbiztosításról és számlatulajdonosának adatairól a biztosító évente, az adó
Sämling felnőttképzés, képzés és tanácsadás, az üzleti ...
A hitelintézetek, pénzügyi intézmények és a Pmt. hatálya alá tartozó egyéb szolgáltatók kötelesek gondoskodni arról, hogy a pénzügyi és kiegészítő pénzügyi tevékenységük ellátásában részt vevő alkalmazottaik (vezetők, segítő családtagok) a pénzmosásr
Van-e Magyarországon pénzmosás? - Index Fórum
„A júniusi törvény szigorítja a bankok kötelezettségeit is, de alapjában véve az 1994-es törvény is elégséges védelmet nyújthatott volna” – mondta a hvg.hu-nak Daróczi Ottó, az Oppenheim és Társai Freshfields Bruckhaus Deringer ügyvédi iroda csoportv
Mosott pénzek alkonya? | Cégvezetés
Ügyvédek is bevett módszernek, és a jövőben is viszonylag veszélytelennek tartják az ingatlanok pénzmosási folyamatba kapcsolását. Ők azonban úgy vélik, hogy ezt a módszert az érintettek inkább a környező országokban gyakorolják.
not Secret: március 2018
Az FBIáltal vizsgált pénzmosási módszer lényege az, hogy a pénz mozgása során megszakad a banki vonal, így tovább már nem köthető személyhez. A készpénz később újra visszakerül a rendszerbe, de immár legálisnak látszó, jellemzően külföldi forrásból.
Nemzeti Jogszabálytár
a) az e törvény, valamint a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény alapján
MagNet Bank
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (továbbiakban: Pénzmosási törvény) 79.§-a alapján a MagNet Banknak – ahogy a többi hazai pénzintézetnek is – legkésőbb 2019. június 26. napj
idegesito cikk | HUP
Lényeg, hogy a készpénz elértéktelenítésére a kormánynak ugyanúgy van eszköze, ahogy a bankszámlák megcsapolására. Ha "egyszerre 5 vagy 10 millió ember vagyonát" akarják elvenni, akkor el fogják. Más kérdés, hogy ha csak a szakállasok vagyona kell ne